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At least 47 people were killed and more than 50 others kidnapped after armed men attacked a once-peaceful community near Haiti’s capital earlier this week, the United Nations said Tuesday. It is believed to be one of the largest mass kidnappings in Haiti in recent years, and one

Em depoimento recente, a instituição financeira revelou que o encerramento de contas da Trump Organization ocorreu após uma análise detalhada conduzida por sua divisão de prevenção à lavagem de dinheiro.

O banco americano Capital One confirmou ter encerrado mais de 300 contas ligadas ao império empresarial de Donald Trump em 2021, após uma revisão interna por suspeitas de lavagem de dinheiro.

Banco americano encerrou relacionamento com o grupo empresarial do ex-presidente após processo interno de conformidade contra lavagem de dinheiro. Decisão acende alerta sobre rigor regulatório no setor.

Banco americano encerrou relacionamento comercial com o grupo empresarial do ex-presidente após procedimento de conformidade relacionado à prevenção à lavagem de dinheiro.

O banco afirma que o encerramento das contas ocorreu depois de uma apuração interna ligada à prevenção à lavagem de dinheiro. A defesa de Trump tenta enquadrar o caso como discriminação política, em meio ao debate sobre “debanking” nos EUA.